До 25 декабря новогоднее предложение от Аналитики онлайн Подробнее
Банк России с 2022 года будет отслеживать подозрительные транзакции между картами физических лиц

Банк России с 2022 года будет отслеживать подозрительные транзакции между картами физических лиц

27 Декабря 2021
Что интересует ЦБ: 

— Переводы с карты на карту
— Со счета на счет
— С электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно
— Со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно
— Платежи через Систему быстрых платежей
— Трансграничные переводы денежных средств физическими лицами
— Переводы денежных средств без открытия счета, в том числе через платежные терминалы платежных агентов
— Переводы физического лица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации
— Переводы через системы денежных переводов, например Western Union.

Информация по каждой операции должна содержать номера карт отправителя и получателя средств, данные банков, уникальный ID клиента, назначение платежа, сумму переведенных средств, дату и время перевода, код страны отправителя и получателя. 

Представители регулятора заявили, что проводимая Центробанком работа не предполагает тотального контроля за операциями:

«Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров».
Поделись с другом
Мне нравится
0
177
  • Зарабатывайте вместе с нами!

    Выбирайте аналитика и рынок и подписывайтесь на прибыльные торговые сигналы, которые приходят ежедневно

    Подробнее
Что такое бинарный опцион?
бинарный опцион, финансовый инструмент, финансирование, профит, сделка, BinaryTrader, торговая платформа, опцион, форекс, валютный рынок

Возврат к списку

Сбербанк отчитался за 2021 год
Впечатляющие результаты: Банк заработал 1,237 трлн руб. чистой прибыли без учета событий после отчетной даты. Рентабельность капитала составила 24,8%, а рентабельность активов – 3,5%.
14 Января 2022
Другое
Bloomberg Intelligence опубликовал отчет Crypto Outlook 2022
Bloomberg Intelligence опубликовали интересный  отчет по криптоиндустрии c прогнозами на 2022 год. Выделили основные тезисы.
14 Января 2022
Другое
Банк России с 2022 года будет отслеживать подозрительные транзакции между картами физических лиц
По запросу Центробанка РФ в 2022 году банки должны будут предоставлять все входящие и исходящие переводы денежных средств между физическими лицами.
27 Декабря 2021
Другое
Тиньков Инвестиции запускает торговлю акциями в выходные
с 25 декабря 2021 года Тиньков Инвестиции первыми в России запускает торговлю тридцатью самыми популярными бумагами Санкт-Петербургской биржи.
22 Декабря 2021
Другое
SberCIB представил "Стратегию 2022"
Аналитики SberCIB представили свой взгляд на 2022 год.
20 Декабря 2021
Другое
Сбер проводит День инвестора
Смотрите прямую трансляцию
15 Декабря 2021
Другое
Сбер снял фильм о том, как создаёт девайсы. Смотрели?
Смотреть здесь
8 Декабря 2021
Другое
Сбербанк заработал 1 147 млрд руб за 11 месяцев
Сбербанк сегодня опубликовал финансовые результаты по итогам 11 месяцев 2021 года по российским правилам бухгалтерского учета.  Они впечатляют. 
7 Декабря 2021
ДругоеФондовый рынок
С 6 декабря 2021 года торги на Московской Бирже начинаются с 6:50 утра
С 6 декабря 2021 года продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа за счет внедрения утренней торговой сессии. Теперь торги проводятся 17 часов в сутки – с 6:50 до 23:50 по московскому времени.
6 Декабря 2021
ДругоеФондовый рынок
Дефолта Роснано пока не будет
Сегодня компания выплатила купоны и погасила 100% номинала по облигациям серии БО-002Р-01. Общая сумма — 4,7 млрд рублей.
1 Декабря 2021
Другое
Банк России выпустил обзор финансовой стабильности
Развитие ситуации с пандемией остается важнейшим фактором неопределенности для российской и мировой экономики. При этом в значительной части стран наблюдается усиление инфляции. Главный риск связан с возможностью сохранения повышенного инфляционного давления более продолжительное время. 
1 Декабря 2021
Другое
GV Gold планирует объявить об IPO на следующей неделе
Российская золотодобывающая компания GV Gold планирует объявить на следующей неделе о своем намерении провести первичное публичное размещение акций в Москве.
12 Марта 2021
Фондовый рынок
Нефть достигла 14-месячного максимума
В пятницу, 5 марта, цены на нефть подскочили более чем на 1 доллар за баррель, достигнув самого высокого уровня почти за 14 месяцев.
5 Марта 2021
FOREX
Московская биржа стремится привлечь азиатских инвесторов
Московская биржа стремится привлечь азиатских инвесторов с расширенными часами торгов, а также делает ставку на увеличение числа розничных клиентов и компаний, котирующихся на бирже, сообщил представитель крупнейшей российской биржи.
26 Февраля 2021
FOREXФондовый рынок
Российский рубль упал в преддверии решения ЦБ по ставке
Растущая перспектива новых санкций Европейского Союза против России впервые за неделю обрушила курс рубля на уровень ₽90 за евро в преддверии заседания правления центрального банка, которое, как ожидается, сохранит процентные ставки без изменений.
12 Февраля 2021
FOREX

Зарегистрируйтесь и получите 2 курса бесплатно!