Что такое отмывание денег?

Это создание иллюзии, что нелегально полученный объем средств на самом деле имеет законное происхождение. Причинами отмывания финансов являются:

• слабый контроль предпринимательской деятельности, т. е. наличие свободных зон торговли;
• теневой уровень экономики;
• перевод средств в оффшоры;
• отсутствие запретов на пользование электронными денежными единицами и альтернативой (криптовалютой) и т. д.