Что такое отмывание денег?
Это создание иллюзии, что нелегально полученный объем средств на самом деле имеет законное происхождение. Причинами отмывания финансов являются:
- слабый контроль предпринимательской деятельности, т. е. наличие свободных зон торговли;
- теневой уровень экономики;
- перевод средств в оффшоры;
- отсутствие запретов на пользование электронными денежными единицами и альтернативой (криптовалютой) и т. д.
Другие термины
-
Зарабатывайте вместе с нами!
Выбирайте аналитика и рынок и подписывайтесь на прибыльные торговые сигналы, которые приходят ежедневно в формате SMS
Подробнее